Un dosar penal instrumentat de DIICOT Iași vizează o evaziune fiscală de aproximativ 12,8 milioane de lei, realizată printr-o rețea de firme de curierat și livrare asociate platformelor online. Conform comunicatului oficial, trei persoane cu vârste între 37 și 57 de ani au fost plasate în arest preventiv, fiind acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Ancheta, derulată în județul Iași, susține că începând din noiembrie 2021 grupul ar fi acționat pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor tranzacții fără un scop economic real. Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea serviciilor de curierat, prin firme comerciale partenere ale unor platforme online de livrare.
Firmele controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise în contabilitate ca entități comerciale, însă tranzacțiile nu reflectau o activitate economică legitimă, facilitând astfel sustragerea de TVA și alte obligații bugetare. Potrivit procurorilor, suma aparent disponibilă în evidențe a fost atât de mare încât ar fi fost atinsă prin operațiuni financiare sau comerciale neesențiale sau nereale.
Cazul ilustrează o modalitate complexă de colaborare între entități din sectorul curierat și platforme de livrare, subliniind riscurile pentru mediul de afaceri și bugetele publice ale regiunii Moldovei. Ancheta este în desfășurare, iar DIICOT Iași indică faptul că măsuri suplimentare vor urma în cadrul fluxului investigației.
